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[董事会]航发控制:第八届董事会第二次会议决议公告

时间:2019-01-23 12:10:45 中财网
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股票代码:000738 股票简称:航发控制 公告编号:临2019-003



中国航发动力控制股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




中国航发动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会
议于2019-01-2309:00以通讯方式召开。本次会议于2019-01-23以电
子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事8人,亲自出席并表
决董事8人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召
集和主持,会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》
的有关规定。会议以签字表决的方式形成了如下决议:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年日常关
联交易预计情况的议案》。


关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。


公司独立董事对此一致认可,事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


《公司2019年度日常关联交易预计情况的公告》详见《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于与关联财务公司
签署金融服务协议的议案》。


关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。


公司独立董事对此一致认可,事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


《关于签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》详见《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。



本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年向中国
航发系统内单位、关联财务公司借款暨关联交易的议案》。


关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。


公司独立董事对此一致认可,事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


《关于向关联方借款暨关联交易公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。


四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司与关联财务
公司关联存贷款风险处置预案的议案》。


关联董事张姿、杨晖、朱静波、杨卫军、韩曙鹏回避了表决。


公司独立董事对此一致认可,《公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》
及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定<审计问责
管理办法>的议案》。


《公司审计问责管理办法》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2019年第
一次临时股东大会的议案》。


《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。


七、备查文件

1.第八届董事会第二次会议决议;

2.独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;

3.独立董事对第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。






中国航发动力控制股份有限公司董事会

2019-01-23


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